ПАО "Уралмашзавод" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

 

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (место нахождения: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки) сообщает о том, что 24 июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (далее – ДК «Уралмаш»), Малый зал, состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 мая 2016 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется 24 июня 2016 г. с 10 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, ДК «Уралмаш», Малый зал.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 21.06.2016 г.): 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод», кабинет 310.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2016 г., по адресу: г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод», каб. 310, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов местного времени, а также во время проведения собрания по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, ДК «Уралмаш», Малый зал.

Совет директоров
ПАО «Уралмашзавод»