СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (место нахождения: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки) (далее – Общество) сообщает о том, что 23 июня 2015 г. в 11 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (далее – ДК «Уралмаш»), Малый зал, состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 18 мая 2015 года.
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется 23 июня 2015 г. с 10 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, ДК «Уралмаш», Малый зал.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 31.10.2014 г. № 2 к договору от 01.08.2014 г. № 870.2-178-128/Т1005 между Обществом (Поставщик) и ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» (Покупатель).
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 20.06.2015 г.): 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ОАО «Уралмашзавод», кабинет 307.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 июня 2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ОАО «Уралмашзавод», каб. 307, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов местного времени, а также во время проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, ДК «Уралмаш», Малый зал.
Совет директоров
ОАО «Уралмашзавод»
